z6com时凯集团

z6com时凯集团针对信息技术迭代和管理革新趋势，推出“2+3+7”全面解决方案，融合数智化与信创化，为政企给予系统化、高效化、智能化的管理升级路径。该方案涵盖2大技术方案（全场景信创、全应用AI）、3大核心方案（央国企、文事会、项目营销一体化）和7大热点方案（内控合规、资产运营、投资运营、合同、费控、科研管理及端到端流程管理）。如下为内控合规管理解决方案。

方案背景

随着国家治理现代化进程不断推进，企业内部控制与合规管理的重要性日益凸显。为此，国资委发布“8号文”，要求央企完善内控制度，加强信息化管控，实现内控体系由“人防”向“技防”转变。

内控合规管理解决方案以业务为中心，旨在打造一个覆盖全业务、全流程的智能化内控合规一体化平台。该平台将助力企业构建起“控制有制度、部门有制约、岗位有职责、操作有程序、过程有监控、风险有监测、工作有评价、责任有追究”的管理体系。

方案概述

核心能力

内部控制措施全面嵌入国资企业核心业务模块，包括：人力资源管理、预算管理、资产管理、财务管理、建设项目管理、采购管理、合同管理、收入管理、支出管理......

 铸造组织合规“防火墙”

全面梳理业务流程，将风险、内控、合规关联贯通，运用信息化手段将合规要求嵌入业务流程，加强合规性审查，铸造组织合规“防火墙”。

 合规风险事件闭环管理

从合规事件上报、事件确认、事件应对、处理核实到合规事件归档全过程闭环管理，实时管控合规事件，过程留痕可查。

 专项风险主动识别预警

全面梳理组织业务召开过程中存在的合规风险，制定风险指标，对一般、重要、重大风险依据颜色提示风险等级，直观预警有助于有效防控。

 规范统一的合规资源库

完整汇集规章制度、政策法规、合规案例，为企业沉淀合规资源，构建规范、统一、可复用、可学习的合规资源库，促进合规文化建设。

成功实践

百年国企-陶文旅集团

景德镇陶文旅集团根据国家和自身的内控合规要求，梳理《内控合规要点清单》和《核心风险清单》，建设集团内部制度体系、决策权限体系和内控合规体系。利用内控合规数字化技术，构建合规内控知识图谱，形成以企业受控行为为锚点的合规知识体系；以“三重一大”事项决策为切入点，构建合规管理的决策规则引擎；以决策管理、会议管理、合同管理、固定资产投资管理为内控合规业务载体，形成四大应用场景闭环。